أفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن عام 2023 شهد تلقي الهيئة 5,777 تصريحًا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد احتل القطاع البنكي النصيب الأكبر من هذه التصريحات بنسبة 44.82%، فيما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%. وذكر